Главная Инвест. советник Статьи: Заработок в сети

Разоблачаем FOREX MMCIS group

Avatar

einstein

июль 03, 2020

FOREX MMCIS group - Лохотрон?

Грандиозный лохотрон FOREX MMCIS group не чета молодым коллегам по цеху. Он не стал искать жертв в незаконно добытых базах телефонных номеров и рыскать на сайтах с вакансиями, а заполонил своей рекламой целых два государства — Украину и Россию. А еще не поскупился на громкие имена. Его не стеснялись рекламировать множество селебритис: Чехова, Буйнов, Ярмольник. Засветился даже Борис Бурда.

Вложения вернулись сторицей. По подсчетам правоохранительных органов, FOREX MMCIS group украл от $ 150 млн до $ 350 млн. Одни только россияне обеднели на $ 70 млн.

С чего все началось

Forex MMCIS group промышлял с 2007-го по 2014 год. Тогда для всех, кто косил под форекс-брокеров, было раздолье. Они могли творить что угодно, ведь их никто не контролировал. Даже всемогущий российский Центробанк.

Полная свобода действий и абсолютная безнаказанность развязали лохотрону Forex MMCIS group руки. Он развернулся во всю ширь: начал заказывать рекламу и делать вид, что работает официально.

Украинские звезды разрекламировали "лохотрон", круче "МММ ...

Кидала Forex MMCIS group получил кучу наград. Причем не от кого попало, а от изданий с именем. Чудно, но ни одного из них не смутило то, что на руках носят отпетого мошенника, облапошившего сотни людей.

Если кто-то награждал Forex MMCIS group и разводил вроде него критикой, причем справедливой, его быстро затыкали. Лохотрон строго следил за тем, чтобы о нем говорили либо хорошо, либо никак. Если в Сети внезапно появлялся разгромный отзыв, в красках описывающий его проделки, он быстро исчезал, а на его месте появлялась приторно-сладкая заказуха. Доходило до того, что кидала даже защищал свою честь в суде. И иногда выигрывал.

Не Форексом единым

Чтобы вы поняли масштаб лохотрона Forex MMCIS group, мы расскажем о трех компаниях:

  • MMCIS investments.
  • Internet Global Technology (IGT).
  • Forex MMCIS Group.

Все они участвовали в одной мошеннической схеме, благодаря которой обманули кучу людей и положили себе в карман миллионы долларов.

MMCIS investments

Это была легальная пирамида. Она сулила до 100 % годовых и участвовала в фондовых торгах на «Украинской бирже».

MMCIS investments работал по той же схеме, что печально известное АО «МММ». Только эта шарашка продавала не ваучеры, а собственные акции, которые были абсолютно никому не нужны за пределами сообщества ее инвесторов.

В 2007–2008 году кидала провел самую масштабную рекламную кампанию за 18 лет существования украинского фондового рынка. Тогда на него работали и билборды, и телевизор.

VIP прием в офисе MMCIS

Лохотрон MMCIS investments уверял: получает огромный доход от фондовой торговли, так как пользуется особыми стратегиями. Он не посвящал в подробности, но никогда не отрицал, что по большей части работает с ценными бумагами двух компаний — IGT и Forex MMCIS Group.

Котировки биржевых бумаг и той, и другой мошенническим путем раскрутили на бирже Украины. За этим стояли торговые фирмы «Сортис» и «Паритет инвестмент». И та, и другая находились в собственности члена Киевской рады Владимира Доброскока. В итоге котировки IGT поднялись на 56000 %, а Forex MMCIS Group — на 83500 %. Капитализация взлетела до ₴ 0,8 млрд. И это при годовой выручке, не превышавшей ₴ 4 млн.

Украинский регулятор НКЦБФР заподозрил неладное. Потому что акциями IGT и Forex MMCIS Group не торговал никто, кроме доброскоковских «Сортиса» и «Паритет инвестмента».

За это НКЦБФР влепил им штраф — ₴ 170000 каждому. А вдогонку запретил сделки с акциями обеих шарашек, продвигаемых MMCIS investments.

В конце 2012-го АУФТ (СРО Ассоциация «Украинских фондовых торговцев») исключил MMCIS investments из своих рядов за махинации. Несмотря на все изощрения, жулику так и не удалось вернуться в члены СРО. В основном из-за того, что АУФТ настоятельно просил его стать на путь истинный, а тот не повиновался.

В феврале 2013-го НКЦБФР отозвал лицензию MMCIS investments за то, что тот не состоит ни в одном СРО. Но лохотрон не стал с этим мириться и продолжил биться за свои права. В том числе в суде.

Иски подавались не один раз. Но выиграть дело удалось только в 2014-м. Суд признал отзыв лицензии незаконным. Мошенник MMCIS investments тут же растрезвонил об этом своим клиентам. Мол, раз суд выигран, значит, он работал по закону. Но победа не помогла разводиле вновь обрести заветную лицензию. Для этого требовалось членство в СРО. А АУФТ категорически отказался снова принимать мошенника в свои ряды.

Откуда деньжища

Лохотрон MMCIS investments продержался на плаву целых 7 лет. Выходит, что-то своим инвесторам он все-таки выплачивал.

Кидала взял на вооружение типичную схему финансовой пирамиды. Деньги получали те, кто пришли раньше. А выплачивались они со взносов тех, кто пришли позже.

Internet Global Technology

Об этом разводиле очень мало информации. Но мошенник MMCIS investments отзывался о нем как о лучшем айтишнике Украины, за чьи результаты труда не стыдно даже перед Европой и Штатами.

IGT появился на свет в 2011-м и не канул в Лету по сей день. Он зовет себя первой публичной украинской IT-компанией и лидером рынка. Но даже беглого знакомства с его сайтом более чем достаточно, чтобы понять: что-то точно не так. Там очень мало конкретики об услугах и достижениях. Зато подробно описаны условия сотрудничества с инвесторами.

Возможно, IGT не лохотрон, а эталон честности. Но мы очень сильно в этом сомневаемся. Особенно если учесть, что о таком «IT-гиганте» с командой из 20–200 человек практически ничего не известно. Да и сайт этого разработчика ПО выглядит так, будто его дизайн не менялся с 2011-го.

Forex MMCIS Group

MMCIS: подробное расследование лохотрона

Возвращаясь к нашему главному герою FOREX MMCIS group, нужно обязательно упомянуть о том, что он пустился во все тяжкие, когда кидала MMCIS investments лишился лицензии участника фондовых торгов. Ему не дали спекулировать ценными бумагами. Но он не растерялся и переключился на нерегулируемый в то время рынок «Форекс». Благо у него на руках был раскрученный бренд MMCIS, в который вбухали очень много денег. Чего стоят одни гонорары участвующим в продвижении знаменитостям из России, Украины и США (например, Сталлоне).

Читайте также: Как работает обман на Форекс - полный список схем

Кто стоял за мошенническими компаниями MMCIS

Начнем с MMCIS investments. Этот кидала появился благодаря предприимчивости пятерых жителей Запорожской области (Украина):

  • Константина Кондакова. Главное медийное лицо в MMCIS investments.  Этот человек выдавал себя за трейдера, всячески продвигал проект и регулярно общался с прессой.
  • Александра Волка. Друг Кондакова и один из собственников MMCIS investments.
  • Дмитрия Гаркуши. Главный владелец MMCIS investments.
  • Николая Смирнова. Первый директор MMCIS investments. Прежде он возглавлял инвесткомпанию «Конфинвест», которая была ликвидирована вследствие банкротства.
  • Александра Гончарова. Директор по развитию MMCIS investments. Именно он пытался уговорить АУФТ вернуть лохотрону членство в СРО. Позже этот человек возглавил благотворительный фонд, основанный Кондаковым.

Кондаков, Волк и Гаркуша давние друзья. Они знают друг друга еще со школы в Мелитополе.

О собственниках FOREX MMCIS group известно не так много, как хотелось бы. В Сети этого кидалу часто считают частью MMCIS investments. Точно понятно одно: президент FOREX MMCIS — Роман Комыса. Именно его письмо до сих пор висит на сайте ru.forex-mmcis.com.

Разборки с конкурентами

Как говорилось выше, Кондаков не раз давал интервью прессе. Когда ему задали вопрос о том, действительно ли FOREX MMCIS group прекратил выплачивать деньги, он заявил: это черный пиар. За ним стоит известный украинский форекс-лохотрон Forex Trend, который кинул своих клиентов на ₽ 6,5 млрд.

MMCIS снова хочет торговать акциями - портал новостей LB.ua

В 2014 году разводила FOREX MMCIS group превзошел сам себя. Он трынькал деньги не только на рекламу на билбордах и телевидении, но и на кое-что позанятнее. Жулик постановил: каждый, кто сделает тату с его лого, получит $ 1000. В ответ его конкурент Forex Trend снял фейковый ролик, где якобы обманутые клиенты FOREX MMCIS group забрасывают офис своего обидчика фекалиями.

Историю с фальшивым видеороликом подтвердил Павел Крымов — единственный сотрудник Forex Trend, которого задержали правоохранительные органы. Черный пиар со стороны этой компании действительно был. Но он не связан с сообщениями, где говорится о том, что FOREX MMCIS group прекратил выводить деньги с торговых счетов. 

В интервью «Экономической правде» Кондаков вертелся как уж, чтобы не отвечать на неудобные вопросы. Он так и не сказал, как именно его компания осуществляла форекс-трейдинг и откуда брались деньги на выплаты инвесторам. Журналистов напичкали общими фразами. Они стали свидетелями типичного поведения кидалы.

Начало конца

В августе 2014 года FOREX MMCIS group и MMCIS investments приняли решение закрыться. Они предупредили: все трейдеры и инвесторы, которые хотят вывести деньги, должны пройти верификацию. Многие так и не смогли это сделать. Жулик использовал малейший предлог, чтобы затянуть процесс. В том числе требовал дополнительные документы.

В 2020-м фокусом с верификацией уже никого не удивишь. Так делает каждый второй лохотрон. Но в 2014-м это было в новинку. Люди верифицировались в надежде получить свое.

В сентябре 2014 года FOREX MMCIS group объявил: на него совершили рейдерскую атаку. В результате число желающих вывести деньги сильно увеличилось. Паникующие люди заваливали мошенника запросами.

В ответ на это FOREX MMCIS group ограничил сумму вывода $ 200. Забрать все удалось единицам. Часть людей вырвала из лап лохотрона всего несколько сотен долларов. Большинство осталось ни с чем.

Президент FOREX MMCIS group Роман Комыса обвинил в проблемах с выводом недобросовестную платежную систему «Деньги Online». По его словам, именно она занималась обработкой финансовых операций. Оказывается, клиентские денежки уплывали в офшоры, а когда кто-то подавал заявку на вывод, производилась обратная транзакция.

В своем письме к пользователям на сайте FOREX MMCIS group Роман Комыса утверждает: намерен бороться до конца и подать в суд. Он обещает: новости будут регулярно обновляться, а деньги скоро попадут на счета своих владельцев.

Обращение Комысы висит до сих пор. А FOREX MMCIS group так не предпринял попытки вернуть людям их капитал.

Что рассказал платежный сервис «Деньги Online»

Его позиция сильно отличается от слов Комысы. Представитель платежки сообщил, что в сентябре 2014 года ей поступил запрос от киевской прокуратуры. Там говорилось о расследовании, в рамках которого выяснилось: FOREX MMCIS group выполняет сомнительные операции на рынке. В том числе присваивает деньги своих клиентов.

Платежный сервис «Деньги Online» приостановил расчеты по операциям FOREX MMCIS group и направил его руководству письмо, где:

  • запросил документы, подтверждающие законность операций;
  • попросил официально подтвердить полномочия нового руководителя (Комысы), вступившего в должность 20 сентября 2014-го.

Но ответа не последовало.

50000 обманутых россиян

Проделки FOREX MMCIS group не остались без внимания в РФ. ЦРФИН провел собственное расследование, по результатам которого внес кидалу в черный список. По его расчетам, он облапошил 50000 россиян.

FOREX MMCIS group ????? ??????? - CT-Heights

ЦРФИН обратился в Центробанк. Он попросил разъяснить правомерность деятельности FOREX MMCIS group. Но российский регулятор ответил: у него нет компетенции рассматривать деятельность компаний, предлагающих свои услуги на рынке «Форекс». На тот момент в российском законодательстве отсутствовали нормативные акты о регулировании работы форекс-брокеров.  

Как ни странно, среди клиентов лохотрона FOREX MMCIS group были те, кто принялись его защищать. Они стали грозиться засудить «Деньги Online» и устроить на него атаку. Дальше угроз дело не пошло. Кидала соскамился.

В 2015 году жертвы форекс-лохотрона начали требовать у российских банков вернуть их деньги на карты. Видимо, они хотели сделать чарджбэк (эту процедуру проводят, когда продавец не предоставил товар или услугу). Но финансовые учреждения не могли выполнить то, что от них требовали. Оказалось, чарджбэк невозможен, так как FOREX MMCIS group не являлся зарегистрированной торговой точкой.

Международная слава

О жулике FOREX MMCIS group знают не только украинцы и россияне. Он засветился во многих странах мира. О том, что ему не стоит доверять, предупреждал регулятор Великобритании. Следом за ним то же сделало Мальтийское управление финансовых услуг. У обоих был один главный аргумент: у FOREX MMCIS group нет лицензии на предоставление услуг форекс-брокера.

В чем секрет FOREX MMCIS group

Несмотря на расследование украинской прокуратуры, к ответственности не был привлечен ни один мошенник. Деньги людям никто не вернул, так как те уходили в офшор. Это главный секрет успеха любого форекс-лохотрона.

Есть мнение, что дело FOREX MMCIS group и его тогдашних конкурентов стало толчком к началу регулирования форекс-трейдинга. Контролирующие органы поняли: людей кидают на деньги и это очень серьезная проблема. Только в 2014-м россияне вложили в трейдинг более полумиллиарда долларов. И с каждым годом цифра стремительно росла.

Часто задаваемые вопросы

  1. 🥇 Как мне проверить компанию и другие компании?

    Ознакомится с рейтингами можно в разделах: рейтинги брокеров, бинарных опционов, тотализаторов, крипто бирж, финансовых организаций, сетевых компаний, крипто обменов, ICO и другое.

  2. 🔥 Я потерял(а) деньги в интернете, возможно ли вернуть?

    Каждый случай потери средств по вине мошенников в интернете, является абсолютно уникальным, иногда деньги можно вернуть легко, иногда нет. Подробнее можно разобраться перейдя в раздел помощи.

  3. 💵 Что нужно для того, что бы начать зарабатывать в интернете?

    Оформив заявку, вы получите бесплатную консультацию ведущих специалистов, которые помогут определить ваши цели и подобрать наиболее подходящий для вас вариант.

  4. 🎓 Я хочу сам обучится заработку в интернете, с чего мне начать?

    Начните с изучения информации для новичков. На нашем портале собрана информация про бинарные опционы, форекс, тотализаторы, криптовалюту, сетевые компании, хайпы и пирамиды. Тут вы найдете ответы на свои вопросы!

GeorG

23 дня назад

А англичане предупреждали... Нет документов - лохотрон. Вот только не верил ни кто.

Механик

месяц назад

Я вообще удивляюсь как их не посадили.

Ник0ш

месяц назад

Хех FOREX MMCIS group да их и разоблачать не надо. Жулье уровня МММ только место алкаша рекалмировал Ярмольник. Хотя...

Новости

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю
Подключение бесплатно
Close

Спасибо! Ваша заявка принята в обработку.